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　　TINGYI(CAYMANISLANDS)HOLDINGCORP.康師傅控股有限公司*（在開曼群島註冊成立之有限公司）（股份編號✿◈◈：0322）建議購回股份之一般授權✿◈◈、董事膺選連任及委任及股東週年大會通告康師傅控股有限公司將於2025年6月5日（星期四）上午九時正假座中華人民共和國上海市閔行區吳中路1688號會議室舉行股東週年大會小德伪t2✿◈◈，大會通告載於本文件第15至第17頁✿◈◈。

　　無論閣下會否出席股東週年大會✿◈◈，敬請按隨附之代表委任表格印備之指示填妥該表格及將其盡快交回本公司在香港之主要營業地點✿◈◈，地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場56樓5607室✿◈◈，或本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司✿◈◈，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖✿◈◈，惟在任何情況下✿◈◈，交回時間不得遲於股東週年大會指定舉行時間前48小時✿◈◈。

　　*僅供識別2025年4月23日釋義–1–在本文件內小德伪t2✿◈◈，除非文義另有所指✿◈◈，下列詞彙具有以下涵義✿◈◈：「股東週年大會」指本公司於2025年6月5日上午九時正或經延期之時間舉行之股東週年大會✿◈◈，有關通告載於本通函第15至17頁內「公司章程」指本公司之公司組織章程大綱及細則「董事會」或「董事」指本公司董事會或（如文義另有所指）本公司董事「本公司」指康師傅控股有限公司✿◈◈，一間於開曼群島註冊成立之有限公司✿◈◈，其證券於聯交所主版上市「本集團」指本公司及其附屬公司「最後實際可行日期」指2025年4月14日✿◈◈，即本文件刊印前為確定本文件所述若干資料之最後實際可行日期「上市規則」指聯交所證券上市規則「股份過戶登記處」指本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司✿◈◈，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖「三洋」指三洋食品株式會社✿◈◈，一間於日本成立之有限公司「證券及期貨條例」指證券及期貨條例（香港法例第571章）✿◈◈，經不時修訂或補充「股份」指本公司股本中每股面值0.005美元之股份「購回授權」指一般及無條件授權以行使本公司權力小德伪t2✿◈◈，於購回決議案所載之期間購回本公司於購回決議案通過當日之股份總額最多10%股份之建議「購回決議案」指股東週年大會通告第9項決議案所述之擬提呈普通決議案釋義–2–「股東」指股份持有人「聯交所」指香港聯合交易所有限公司「收購守則」指香港公司收購及合併守則「頂新」指頂新（開曼島）控股有限公司✿◈◈，一間於開曼群島註冊成立之有限公司董事會函件–3–TINGYI(CAYMANISLANDS)HOLDINGCORP.康師傅控股有限公司*（在開曼群島註冊成立之有限公司）（股份編號✿◈◈：0322）執行董事✿◈◈：香港辦事處✿◈◈：魏宏名先生（董事會主席）香港井田純一郎先生（董事會副主席）灣仔魏宏丞先生港灣道18號筱原幸治先生中環廣場56樓高橋勇幸先生5607室曾倩女士獨立非執行董事✿◈◈：徐信群先生李長福先生栃尾雅也先生致本公司股東敬啟者✿◈◈：建議購回股份之一般授權✿◈◈、董事膺選連任及委任及股東週年大會通告緒言現建議在康師傅控股有限公司將於2025年6月5日（星期四）舉行之股東週年大會（大會通告載於本文第15至第17頁上）✿◈◈，提呈決議案向本公司董事授出一般授權小德伪t2✿◈◈，以購回本公司股本中每股面值0.005美元之股份✿◈◈、批准董事膺選連任及批准委任新董事✿◈◈。

　　董事會函件–4–暫停辦理股份過戶登記手續1.出席股東大會✿◈◈：本公司將於2025年6月2日至2025年6月5日止期間（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份登記手續✿◈◈，以便確定可出席大會之股東名單✿◈◈；為確保享有出席大會之權利✿◈◈，所有股份過戶文件連同有關股票✿◈◈，最遲須於2025年5月30日（星期五）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司小德伪t2✿◈◈，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖小德伪t2✿◈◈，辦理轉名手續✿◈◈。

　　本公司將於2025年6月13日至2025年6月17日止期間（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份登記手續✿◈◈，以便確定可收取末期股息及特別末期股息之股東名單✿◈◈；為確保享有收取末期股息及特別末期股息之權利✿◈◈，所有股份過戶文件連同有關股票✿◈◈，最遲須於2025年6月12日星期四下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司✿◈◈，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖✿◈◈，辦理轉名手續✿◈◈。

　　董事會函件–5–董事膺選連任及委任新董事根據公司章程99條✿◈◈，每次股東週年大會中小德伪t2✿◈◈，三分之一的時任董事需輪流退任（如果董事人數不是三或三的倍數✿◈◈，則需為最接近三分之一的董事人數）✿◈◈。

　　經考慮其獨立工作範圍凯发·k8(国际)-官方网站✿◈◈，董事會認為儘管徐先生已於本公司任職超過九年✿◈◈，其仍按上市規則保持獨立性✿◈◈，並確信彼具備繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格✿◈◈、誠信及經驗✿◈◈。

　　3.購回證券之理由董事會認為✿◈◈，股東授予董事會購回股份之全面授權凯发·k8(国际)-官方网站✿◈◈，乃符合本公司及其股東之最佳利益✿◈◈。

　　董事也將會謹慎行使購回授權及在此階段並無任何意圖悉數行使該購回授權✿◈◈，導致頂新及三洋將會分別向本公司提出強制性之收購建議✿◈◈。

　　文先生亦積極參與社區服務✿◈◈，曾擔任大埔區議會✿◈◈、消費者委員會✿◈◈、大埔區撲滅罪行委員會（主席）及新界鄉議局委員✿◈◈。

　　股東週年大會通告–15–TINGYI(CAYMANISLANDS)HOLDINGCORP.康師傅控股有限公司*（在開曼群島註冊成立之有限公司）（股份編號✿◈◈：0322）茲通告本公司股東週年大會將於2025年6月5日（星期四）上午九時正假座中華人民共和國（「中國」）上海市閔行區吳中路1688號會議室舉行✿◈◈，以討論下列事項✿◈◈：1.省覽截至2024年12月31日止年度之經審核賬目凯发·k8(国际)-官方网站✿◈◈、董事會報告及核數師報告✿◈◈；2.批准派發截至2024年12月31日止年度之末期股息✿◈◈；3.批准派發截至2024年12月31日止年度之特別末期股息✿◈◈；4.重選高橋勇幸先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金✿◈◈；5.重選曾倩女士為執行董事及授權董事會釐定其酬金✿◈◈；6.重選徐信群先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金✿◈◈；7.委任文暮良先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金✿◈◈；8.重選執業會計師富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師✿◈◈，並授權董事會釐定其酬金✿◈◈；考慮及酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案✿◈◈：9.「動議向本公司董事會給予無條件全面授權✿◈◈，以購回本公司股本中之股份凯发·k8(国际)-官方网站✿◈◈，以及動議全面及無條件批准董事會根據一切適用法例✿◈◈、規則及規例並在其規限下✿◈◈，行使本公司所有權力以購回股份✿◈◈，惟須受以下條件規限✿◈◈：(a)該項授權之有效期不得延至有關期間之後✿◈◈；股東週年大會通告–16–(b)該項授權須授予董事會權力✿◈◈，以促使本公司按董事會酌情決定之價格購回股份✿◈◈；(c)本公司於有關期間根據本決議案(a)段購回股份總面額✿◈◈，不得超過於本決議案通過當日已發行之本公司股本總面額之10%✿◈◈；及(d)就本決議案而言✿◈◈，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中較早之日期為止之期間✿◈◈：(i)本公司下屆股東週年大會結束時✿◈◈；(ii)依據本公司之公司章程或任何適用法例規定凯发·k8(国际)-官方网站✿◈◈，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日✿◈◈；及(iii)本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案之日✿◈◈。

　　」承董事會命康師傅控股有限公司葉沛森公司秘書香港✿◈◈，2025年4月23日股東週年大會通告–17–附註✿◈◈：1.暫停辦理股份過戶登記手續(1)出席股東週年大會並於會上投票本公司將於2025年6月2日至2025年6月5日止期間（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份登記手續✿◈◈，以便確定可出席大會之股東名單✿◈◈；為確保享有出席大會並於會上投票之權利✿◈◈，所有股份過戶文件連同有關股票✿◈◈，最遲須於2025年5月30日（星期五）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司小德伪t2✿◈◈，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖凯发·k8(国际)-官方网站✿◈◈，辦理轉名手續✿◈◈。

　　(2)收取末期股息及特別末期股息本公司將於2025年6月13日至2025年6月17日止期間（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份登記手續✿◈◈，以便確定可收取末期股息及特別末期股息之股東名單✿◈◈；為確保享有收取末期股息及特別末期股息之權利✿◈◈，所有股份過戶文件連同有關股票凯发·k8(国际)-官方网站凯发·k8(国际)-官方网站✿◈◈，最遲須於2025年6月12日（星期四）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司✿◈◈，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖✿◈◈，辦理轉名手續✿◈◈。

　　代表委任表格及（倘該表格由有授權書或其他授權文件之人士代表委任人簽署）經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本✿◈◈，最遲須於大會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之主要營運地點✿◈◈，地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場56樓5607室✿◈◈，或本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司✿◈◈，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖✿◈◈。

　　5.擬出席大會之股東須填妥附件所載之回條✿◈◈，並於2025年5月30日或該日以前將其交回本公司於香港之主要營運地點✿◈◈，地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場56樓5607室✿◈◈，或本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司✿◈◈，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖✿◈◈，以表示有意出席大會✿◈◈。

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